齐河| 铁岭县| 孟津| 庄浪| 斗门| 科尔沁左翼中旗| 蕲春| 台湾| 濮阳| 泸定| 贾汪| 河曲| 曲江| 尉犁| 平昌| 班玛| 略阳| 毕节| 澎湖| 益阳| 乌伊岭| 琼中| 四平| 普洱| 会宁| 白玉| 清河| 盖州| 阜南| 准格尔旗| 泉州| 大龙山镇| 泰和| 鱼台| 海宁| 礼县| 平邑| 开封市| 武乡| 新源| 双柏| 青岛| 桦川| 桂阳| 沂南| 林口| 宜宾市| 三明| 潮州| 关岭| 开化| 临潭| 望城| 泉港| 轮台| 固镇| 通化县| 阿城| 武清| 马尾| 酒泉| 安龙| 乐至| 鄂州| 平遥| 五峰| 东山| 莘县| 卫辉| 东台| 带岭| 理塘| 沭阳| 社旗| 单县| 曲周| 普兰店| 宁陕| 麻阳| 额敏| 巫山| 霍山| 卫辉| 黄冈| 聂荣| 察哈尔右翼前旗| 赤水| 梁子湖| 四平| 突泉| 泰宁| 上虞| 木里| 克什克腾旗| 闻喜| 连城| 中方| 漯河| 乌什| 古丈| 内江| 仙桃| 勃利| 金佛山| 襄樊| 徐水| 绥中| 烈山| 靖宇| 鲅鱼圈| 岑溪| 天祝| 江川| 庄河| 大方| 三水| 保亭| 河池| 金堂| 临海| 卢氏| 襄汾| 乌拉特中旗| 吉木萨尔| 嘉荫| 云阳| 新建| 南郑| 津南| 宜良| 江陵| 商城| 彰化| 岢岚| 新县| 澳门| 横山| 开远| 商都| 祁东| 庆云| 呼伦贝尔| 麻山| 白山| 皮山| 垫江| 乾安| 比如| 科尔沁右翼中旗| 景东| 如皋| 叙永| 长阳| 达尔罕茂明安联合旗| 安义| 宝清| 中阳| 西昌| 番禺| 林芝县| 浪卡子| 河南| 同心| 桂林| 木兰| 宜兴| 乐昌| 临猗| 柳林| 吕梁| 翁源| 江夏| 大方| 达孜| 星子| 平和| 海沧| 依安| 嫩江| 吉木乃| 卓资| 萍乡| 兴仁| 本溪满族自治县| 通许| 乌海| 大英| 含山| 黑龙江| 泸溪| 贵州| 竹山| 大同市| 巴青| 唐山| 嘉荫| 阳山| 林芝镇| 都兰| 罗江| 石柱| 苍山| 杭锦旗| 神木| 山丹| 丘北| 彭泽| 卢氏| 广汉| 元氏| 罗甸| 北海| 宁南| 阿坝| 吴桥| 长寿| 平和| 索县| 永定| 保亭| 左贡| 图们| 班玛| 永胜| 兴文| 太和| 衡水| 鄂托克前旗| 惠东| 宝兴| 戚墅堰| 平谷| 台江| 凤冈| 内黄| 八一镇| 龙湾| 鹿寨| 巍山| 土默特右旗| 大兴| 费县| 静乐| 白城| 特克斯| 南澳| 八一镇| 同心| 高雄县| 延庆| 冷水江| 沿河| 辉南| 宁武| 玛曲| 盘山| 望谟| 岐山| 奈曼旗| 乐昌| 临海| 盈江| 恩施| 即墨| 真人赌场网站

[董事会]庄园牧场:第三届董事会第十三次会议决议公告

时间:2019-01-23 21:16:32 中财网
标签:险阻艰难 威尼斯人线上平台 太阳宫地区


证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2019-001







兰州庄园牧场股份有限公司



第三届董事会第十三次会议决议公告









本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏。










一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三
次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或邮件方式及时向各位董事发
出。会议由公司董事长马红富先生召集。


2、本次会议于2019-01-23在公司总部会议室召开,会议采取以现场
表决和通讯表决相结合的方式召开。


3、本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名(其中董事马红
富、王国福、陈玉海、张骞予参加现场表决;董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、
赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议)。


4、公司董事长马红富先生主持了会议。


5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决情况:8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权


经审议,公司董事会同意聘任张骞予女士为公司董事会秘书,任职期限自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。


张骞予女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,且董事会秘书任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格符合《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关规定。


公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.jianshenfang.net)的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。


2、审议通过《关于变更香港联席公司秘书的议案》

表决情况:8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权

经审议,董事会同意聘任张骞予女士为公司联席公司秘书,任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。同时聘请邦盟汇骏上市秘书顾问
有限公司(BMI Listed Corporate Services Limited)履行香港联席公司秘书
职责,其委派何咏欣女士负责与香港联交所的沟通及日常公司秘书工作,自
2019-01-23起生效。


具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.jianshenfang.net)的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于变更香港联席公司秘书的公告》。


3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

为了进一步完善公司治理结构,提升公司运营效率和管理水平,经审议,
董事会同意调整公司组织架构。


4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权


经审议,董事会成员同意修改公司章程部分条款。


本议案需提交公司股东大会审议。


修改内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.jianshenfang.net)的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于修改公司章程的公告》。


5、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决情况:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议,董事会同意修订部分公司相关治理制度,包括《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制
度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网络投票实施细则》、《信
息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》、《董事会审计委员会工作细则》。


其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理办
法》、《关联交易决策制度》、《会计师事务所选聘制度》、《累积投票和网
络投票实施细则》需提交公司股东大会审议批准。


6、审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

表决情况:9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

经审议,董事会同意本次关于固定资产折旧年限会计估计变更,并在规定
的起始日执行。


根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章
程》 等有关规定,本次会计估计变更无需提交股东大会审议。


公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于第
三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


有关变更内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.jianshenfang.net)的《兰州
庄园牧场股份有限公司关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。



三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



特此公告



兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2019-01-23


  中财网
各版头条
pop up description layer
宁远堡镇 胡家粉坊 天穆镇 崇礼乡 马堤乡
西张村镇 措勤镇 赖店镇 天津新技术产业园区北辰科技工业园 白官屯镇
澳门联合网站 澳门地下赌场 澳门龙虎斗游戏网站 澳门地下官网 澳门永利官网
赚钱斗地主 ag电子游戏程序破解器 真钱牛牛 龙虎斗技巧娱乐游戏 拉斯维加斯网上注册
捕鱼游戏下载 澳门番摊赌场 澳门银河娱乐场 pt电子疯狂乐透游戏 天山侠侣传
澳门威尼斯人备用网址 澳门真人网上官网 ag电子规律破解 澳门威尼斯人官网 澳门葡京官网
老虎机定位器 澳门大富豪网址 现金三公注册网址 牛牛游戏下载 现金骰宝 年度十大电子游戏 大小点游戏 玩什么游戏可以挣钱 电子游戏厅 方法奇葩赌博网 巴黎人网站 pt电子游戏哪个最会爆 澳门巴黎人游戏 澳门龙虎斗注册 澳门大富豪网站 押大小排行 真钱打牌 明升网站 十三水技巧 电子游戏下载 二十一点平台 现金网游戏开户平台 澳门百老汇游戏官网 皇博压大小 真钱捕鱼 跑马机游戏 赌博技巧 巴比伦赌场官网 现金三公 地下网址 捕鱼游戏技巧 英皇网站 手机玩游戏赚钱平台 现金网排行 pt电子游戏注册 赌博技巧 电脑玩游戏赚钱平台 海立方游戏 ag电子游戏排行 希尔顿官网 太阳网上压大小 现金赌钱游戏 现金棋牌游戏 真人网站网址 地下开户 九五至尊娱乐网址 澳门梭哈游戏官网 奇葩袖赌博网 鸿胜国际压大小 博狗扑克游戏 德州扑克游戏规则 庄闲代理 奔驰宝马老虎机下载 现金三公开户注册 免费试玩电子游戏 GT压大小 新濠天地注册 现金老虎机网站 纸牌赌博种类 乐天堂开户 澳门永利平台 电脑版捕鱼达人 玩电子游戏入门 斗牛游戏 bbin压大小 网上电子游戏网址 澳门网络下注平台 明升国际网址 明升娱乐 捕鱼达人电子游戏 mg电子游戏试玩 二十一点游戏赌场 澳门万利赌场官网 大小对比网站 现金电子游戏 电子游戏实用技术 老虎机破解器 澳门梭哈官网 澳门百老汇赌场注册 千炮捕鱼兑换现金 网上合法赌场 PT电子游戏 波克棋牌官方下载 天天棋牌 凤凰棋牌 美少女战士电子游戏 什么游戏可以赚人民币 银河国际娱乐 澳门番摊官网 澳门梭哈官网 胜博发电子游戏 电子游戏打鱼机 澳门现金网 大三巴网站 PT电子游戏 澳门银河国际娱乐